澳两银行也卷入一马公司在新加坡洗黑钱案
2016-04-01
来源：
联合早报
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澳大利亚两家大型的银行——澳新银行（ANZ）和澳洲国民银行（NAB）也卷入了在新加坡的一马公司洗黑钱案调查。
当地报章《澳大利亚人报》（The Australian）报道，新加坡金融管理局就一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）洗黑钱事件，要求近40家银行提供与一马公司有关的资金流动信息，当中包括了澳新银行和澳洲国民银行。
报道说，该局连低至5万元的转账交易也不放过。
金管局针对有关报道回应媒体询问时强调，对于在本地发生的非法资金流动都会展开彻底调查。
金管局发言人说：“金管局可以确定的是，在调查可能发生于新加坡的洗黑钱等犯罪行为的过程中，金管局对银行体系的资金流动与交易做了彻底的审查。金管局要求多家金融机构提供有关资料。”
（图片来源：网络）
由于涉及跨国资金流动，金管局也与其他金融中心的有关部门紧密合作。金管局强调，“对于抵触银行条例的金融机构，金管局将毫不犹豫地采取管制处分。”
金管局表示，将在完成审查后公布更多的详情。
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土澳居民ZibUh
2016-04-02
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