澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用外汇公司洗钱（图）
在对一个中国组织犯罪集团涉嫌洗钱长达14个月的调查后，澳洲警方近日收网，并拘捕7人，以及扣押价值超过5000万澳元（约2.5亿港元）的财产和豪车。
根据彭博社，澳洲联邦警察指控犯罪集团「长河」（Long River）秘密经营长江换汇（Changjiang Currency Exchange），并在3年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元（约11.3亿港元）的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点，共有12间店面。
澳洲联邦警察说，这项名为「阿瓦鲁斯-夜狼行动」（Operation Avarus-Nightwolf）的调查，是澳洲史上最复杂的调查之一。
警方称，长江换汇在过去3个财政年度转移超过100亿澳元（约492亿港元），其中大部份是合法的，但其中一些涉嫌犯罪所得，包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪。
根据警方，犯罪集团成员能从中获取大量非法财富。
澳洲联邦警察东部分局助理局长达梅托（Stephen Dametto）说，这些犯罪集团成员过着奢侈的生活，在澳洲最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶以40万澳元（约197万港元）购买的豪车，住在豪宅，其中一套价值超过1000万澳元（约4,921万港元）。
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最新评论(5)
浣熊君o_o
2023-10-27
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抓的好，洗钱上瘾了
BaTTle.Jonth
2023-10-27
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忙活半辈子，被袋鼠一天抄了家。
冬瓜不想过冬
2023-10-27
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关心的是钱是中国的还是澳大利亚的
張君雅V
2023-10-27
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澳大利亚没有断卡行动？
亚瑟妈
2023-10-27
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