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广东制毒澳洲销售!洗钱后从香港回流资金!中澳庞大毒品网络曝光,买房豪赌都是洗钱渠道!

2018-04-26 来源: TheAustralian 原文链接 评论5条

【今日澳洲426日讯】一位安全专家警告称,澳洲各州政府“追逐”中国房产投资者和豪赌客的行为,无意中纵容了与中国犯罪集团有关的人员,通过澳洲赌场和房地产洗钱。

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据《澳洲人报》报道,从新州警方在11月的一次情报会议上获悉,悉尼可能成为中国广东省毒品工厂和香港犯罪组织的“区域枢纽”。

麦格理大学安全研究和犯罪学系副教授John Langdale表示,州政府批准新赌场的修建,以及未能适当监测洗钱活动,实际上是在纵容这些犯罪集团。

Langdale此前曾就此问题向澳洲反洗钱情报中心(Austrac)作过简要报告,Austrac为处理洗钱、有组织犯罪和恐怖主义问题的政府情报机构。

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他说:“各州政府非常热衷于从赌场获得税收收入和就业机会,因此无论如何,他们都在追逐这个市场,我认为这是在纵容存在于澳洲和中国的犯罪行为。当我向执法人员做报告时,他们总在我提到这个话题时翻白眼,他们不能告诉州政府不要这样做,但是澳洲各州政府已经注意到了这个市场。” 

新州前警察助理专员Clive Small表示,各州和联邦政府可以采取更多措施制止与毒品市场有关的洗钱活动。

他说:“州和联邦一级政府还需要做更多的工作,以发现和扣押因毒品交易而洗钱的资金。事实上,澳洲的毒品贸易仍然非常显著,而且在许多方面都在增长。鉴于澳洲作为毒品接受国的这一重点,再看看澳洲的毒品犯罪规模和正在进行建设的房产开发项目,洗钱的机会相当大。" 

Langdale在去年的报告中表示,由于对毒品的需求,中国南部的广东省是澳洲毒品的一个重要来源。他表示,香港是清洗这些毒品销售利润的“主要目的地”。

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(图片来源:网络)

他说:“结果是……毒品会从中国流入澳洲,然后毒资通过香港回流到中国。因此,基本上毒品销售会在悉尼或澳洲的任何地方进行,有时会通过摩托党和当地分销商进行,然后利润会通过香港进行洗钱。" 

他的演讲概述了一种“温哥华模式”,即通过加拿大赌场、“中介”经营者和加拿大房地产洗钱。

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Vanessa

综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(5)
Ellesme
Ellesme 2018-04-26 回复
这个中澳不是都联合打击很久了,有些成果
cherrydevil
cherrydevil 2018-04-26 回复
买房洗钱,赌博洗钱,呵呵呵
公转自转的公转
公转自转的公转 2018-04-26 回复
加拿大模式,哈哈哈哈
馮小嫻愛自己
馮小嫻愛自己 2018-04-26 回复
中国生产,香港人分销洗钱,都是这样的
抹茶控的水瓶
抹茶控的水瓶 2018-04-26 回复
澳洲是全球毒品最贵的市场,离中国和东南亚又近,当然是这条路子


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